Anh Quốc có thể giữ trọn 5 tỷ USD Bitcoin tang vật lừa đảo từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Hàng chục nghìn Bitcoin (BTC) bị thu giữ từ đường dây lừa đảo tại Trung Quốc có thể trở thành khối tài sản trị giá hàng tỷ USD mà chính phủ Anh được quyền giữ lại. Phán quyết mới của tòa án đang đẩy hàng nghìn nạn nhân vào thế bất lợi trong cuộc chiến đòi lại số tiền đã mất.
Ngày 12/10, Tòa Thượng thẩm Anh tại London đã ra phán quyết sẽ áp dụng luật Trung Quốc để xác định quyền sở hữu số Bitcoin này. Đây là bước ngoặt quan trọng trong vụ án liên quan đến Zhimin Qian, người đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc giai đoạn 2014-2017.
Bà Qian đã huy động khoảng 40,2 tỷ nhân dân tệ (4,1 tỷ bảng Anh) thông qua ít nhất 128.409 hợp đồng đầu tư. Khoảng 34,1 tỷ nhân dân tệ đã được hoàn trả cho một bộ phận nhà đầu tư. Phần tài sản còn lại trở thành tâm điểm của quá trình truy tìm và thu hồi từ đường dây lừa đảo.
Qian dùng tiền chiếm đoạt để mua Bitcoin rồi bỏ trốn sang Anh. Đến năm 2018, cảnh sát London thu giữ các thiết bị chứa thông tin truy cập ví tiền mã hóa của bà. Qua quá trình điều tra, nhà chức trách thu hồi hơn 61.000 BTC, hiện trị giá khoảng 5,1 tỷ USD theo mức giá 83.200 USD mỗi đồng. Nếu tính theo giá Bitcoin ở thời điểm Qian mua vào, khối tài sản này đã tăng giá hàng chục đến hàng trăm lần.
Qian bị kết án 11 năm 8 tháng tù vào tháng 11/2025 cho tội danh rửa tiền. Kể từ sau đó, số Bitcoin bị tịch thu tiếp tục mắc kẹt trong thủ tục thu hồi tài sản dân sự tại Anh.
Phía nạn nhân muốn sử dụng luật Anh để chứng minh lượng Bitcoin kia thuộc về mình, gồm cả phần thặng dư tăng giá. Thẩm phán Mark Turner bác lập luận này, cho rằng vụ lừa đảo, các hợp đồng đầu tư, việc giao tiền và thiệt hại tài chính đều phát sinh tại Trung Quốc. Vì vậy, luật Trung Quốc phải được căn cứ để xác định quyền sở hữu.
Caixin Global cho biết khoảng 16.000 nạn nhân Trung Quốc đã tham gia thủ tục đòi tài sản tại Anh. Phán quyết mới buộc họ phải chứng minh quyền sở hữu theo luật Trung Quốc, khiến con đường lấy lại Bitcoin trở nên khó khăn hơn.
Financial Times tiết lộ các quan chức Bộ Tài chính Anh từng thảo luận riêng về khả năng sử dụng Bitcoin bị thu giữ để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách công. Nếu các nạn nhân không chứng minh được quyền sở hữu, chính phủ Anh có thể có cơ hội giữ lại phần lớn số tài sản này.
Hãng luật Fieldfisher, đại diện cho các nguyên đơn, đang theo đuổi kháng cáo. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết sẽ có phiên điều trần tiếp theo để xem xét nội dung luật Trung Quốc và khả năng các nạn nhân chứng minh quyền lợi đối với số BTC. CPS cũng từng đề cập khả năng bồi thường cho nạn nhân thông qua một chương trình tại Trung Quốc.
Coin68 tổng hợp
