Mỹ tuyên bố sắp thu giữ 1 tỷ USD crypto của Iran. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể thu giữ thêm 1 tỷ USD tiền mã hóa liên quan Iran ngay trong tuần này, khi chiến dịch bóp nghẹt các kênh tài chính của Tehran ngày càng mở rộng.
Phát biểu tại Hội nghị NPolicy Summit của Newsmax ở Washington ngày 08/10, ông Bessent nói Mỹ “có lẽ sẽ thu giữ 1 tỷ USD crypto trong tuần này”, đồng thời khẳng định giới chức đã xác định được vị trí số tài sản và đang cô lập Iran. Song, ông không tiết lộ các ví mục tiêu, loại tài sản bị nhắm đến hay phương thức thu giữ.
Bessent mô tả chiến dịch hiện tại là bước chuyển từ chính sách gây áp lực tối đa sang cô lập tuyệt đối, kết hợp các biện pháp tài chính với hạn chế vận tải, hàng không và những tuyến giao thương đường bộ của Iran.
Tuyên bố này lập tức đặt ra câu hỏi về quy mô thực tế của chiến dịch. Hồi tháng 05/2026, Bessent từng nói Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD crypto của Iran bằng cách trực tiếp kiểm soát các ví tiền. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Tài chính Mỹ sau đó chỉ đề cập gần 500 triệu USD.
Trong những tháng gần đây, Mỹ liên tục bành trướng mạng lưới trừng phạt nhằm vào ví tiền, sàn giao dịch và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né cấm vận.
-
Tháng 04/2026: Mỹ phong tỏa 344 triệu USDT tại các ví liên quan Iran. Tether cũng cho biết đã đóng băng khoảng 550 triệu USDT của Iran trong năm 2026.
-
Tháng 07/2026: Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt dẫn đến việc đóng băng 130 triệu USD tài sản crypto. Nhà phân tích on-chain Specter liên hệ động thái này với bốn địa chỉ trên mạng TRON nắm giữ khoảng 131 triệu USDT bị Tether đưa vào danh sách đen.
-
Tháng 09/2026: Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt BitBank cùng các cá nhân và doanh nghiệp liên quan, cáo buộc sàn này chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trước đó, Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit và Aban Tether cũng đã bị đưa vào diện trừng phạt.
Phạm vi truy quét còn vượt ra ngoài các sàn giao dịch. Ngày 14/09, công tố viên liên bang Mỹ yêu cầu tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu Iran trên thị trường chợ đen, nhằm tài trợ cho Tehran và các lực lượng quân sự liên quan.
Washington đang truy tìm toàn bộ mạng lưới trung gian giúp Iran luân chuyển tài sản và né lệnh trừng phạt. Ngày 01/10, Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp nhằm vào A7 Network, mạng lưới ngân hàng ngầm có liên hệ với Nga và bị cáo buộc hỗ trợ Iran né cấm vận. Washington đồng thời tăng cường cảnh báo về các giao dịch đáng ngờ và siết hoạt động của những tổ chức trung gian liên quan.
Đến ngày 05/10, Mỹ tiếp tục cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài có thể đối mặt với lệnh trừng phạt nếu giao dịch với Iran hoặc các thành phần thuộc hệ thống tài chính nước này.
Một cuộc điều tra của The Wall Street Journal công bố trong tháng 10 cũng chỉ ra mạng lưới tài khoản liên quan doanh nhân Iran Babak Zanjani và các thực thể Zedcex, ZedPay. Theo tài liệu được hãng tin dẫn lại, khoảng 850 triệu USD giao dịch đã đi qua 21 tài khoản liên quan, trong đó 67 triệu USD được xác định có liên hệ trực tiếp với IRGC. Binance cho biết đã khắc phục các vấn đề được xác định, chặn tài khoản vi phạm và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Binance sau đó còn vướng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi vấn để dòng tiền có liên hệ với Iran lưu thông trên nền tảng, qua đó có thể hỗ trợ Tehran và các tổ chức bị trừng phạt né tránh lệnh cấm vận của Washington.
Coin68 tổng hợp
