Coins.ph đang đối mặt với các biện pháp xử lý từ giới chức Philippines do nghi vấn cung cấp dịch vụ cho những doanh nghiệp cờ bạc bị hạn chế hoạt động.
Sàn crypto lớn nhất Philippines đứng trước nguy cơ bị thu hồi giấy phép
Coins.ph, sàn giao dịch tài sản số hàng đầu ở Philippines, đang đối mặt với nguy cơ bị Ngân hàng Trung ương nước này (BSP) thu hồi giấy phép hoạt động do nghi vấn cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài.
Philippine Crypto Giant Coins ph Faces Regulatory Scrutiny Over Alleged Gambling Links
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 14, 2026
Coins ph, one of the Philippines' largest crypto exchanges with over 18 million registered users, is reportedly facing regulatory scrutiny from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) over… pic.twitter.com/kyA9kVsS2Y
Thông tin được tiết lộ bởi hai nguồn tin am hiểu sự việc, trong đó một nguồn cho biết những vi phạm có thể nghiêm trọng đến mức khiến Coins.ph mất quyền hoạt động tại Philippines. Tuy nhiên, BSP chưa công bố kết luận điều tra hay xác nhận kế hoạch thu hồi giấy phép.
Nếu xảy ra, đây sẽ là cú sốc lớn đối với thị trường crypto Philippines khi sàn giao dịch đang phục vụ hơn 18 triệu người dùng, xử lý khoảng 50 triệu USD giao dịch spot mỗi ngày và nắm giữ ước tính khoảng 75–80% thanh khoản giao dịch giữa đồng peso và stablecoin.
Tầm ảnh hưởng của Coins.ph càng đáng chú ý khi Philippines là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, với hơn 10,8 triệu công dân sinh sống ở nước ngoài và khoảng 43 tỷ USD được gửi về mỗi năm. Dù phần lớn số tiền này vẫn đi qua các kênh truyền thống, stablecoin đang dần được sử dụng như một lựa chọn để chuyển tiền xuyên biên giới trong những năm gần đây.
Vì vậy, nếu Coins.ph bị thu hồi giấy phép, tác động có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người tham gia thị trường crypto tại Philippines, đồng thời làm gián đoạn một trong những kênh mua bán stablecoin bằng đồng peso lớn nhất nước này.
Trọng tâm của cuộc điều tra chủ yếu liên quan đến hoạt động thanh toán cho các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến phục vụ khách hàng nước ngoài tại Philippines.
Trước đó, BSP đã yêu cầu các tổ chức tài chính thuộc phạm vi quản lý ngừng cho phép người dùng truy cập trực tiếp các dịch vụ cờ bạc thông qua ứng dụng ví điện tử nhằm hạn chế việc sử dụng những nền tảng này cho hoạt động cá cược.
Sau khi quy định có hiệu lực, một số doanh nghiệp cờ bạc được cho là đã chuyển sang sử dụng Coins.ph để đổi tiền sang tài stablecoin cùng nhiều loại tài sản mã hoá khác để phục vụ các khoản thanh toán xuyên biên giới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống chuyển tiền truyền thống.
Hoạt động này được cho là đã khiến Coins.ph lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý. Đến đầu tháng 10/2026, BSP đã hạn chế các khoản tiền nạp vào sàn thông qua DCPay Philippines, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử chính của Coins.ph.
Cùng thời điểm, Coins.ph cũng ghi nhận sự ra đi của ba nhân sự phụ trách tuân thủ và chống rửa tiền, gồm Giám đốc Tuân thủ Lexi Herrera, người đứng đầu bộ phận giám sát giao dịch chống rửa tiền Chris Beaño và cán bộ phụ trách báo cáo rửa tiền Irish Calagui.
Các biện pháp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt của BSP, cùng với sự ra đi của nhiều nhân sự phụ trách tuân thủ và chống rửa tiền tại Coins.ph, đang cho thấy vụ việc có thể nghiêm trọng hơn những vấn đề vận hành thông thường và những suy đoán về các biện pháp xử phạt mạnh tay từ cơ quan quản lý là hoàn toàn có thể xảy ra nếu những nghi vấn được xác nhận
Dù vậy, BSP chưa công bố kết luận vi phạm hay xác nhận về khả năng thu hồi giấy phép của Coins.ph. Cả hai bên cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và những biện pháp xử lý tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét của cơ quan quản lý.
Được thành lập khoảng 12 năm trước, Coins.ph từng được tập đoàn công nghệ Indonesia Gojek mua lại với giá 95 triệu USD vào năm 2019, trước khi chuyển sang quyền sở hữu của Wei Zhou, cựu Giám đốc Tài chính Binance. Từ một ứng dụng ví điện tử, nền tảng này đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất Philippines, khiến nguy cơ bị xử lý pháp lý trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với thị trường tài sản số nơi đây.
Coin68 tổng hợp
