Tether đóng băng 550 triệu USDT liên quan đến Iran. Ảnh: Crypto News
Tether tuyên bố đã đóng băng gần 550 triệu USD USDT bị cáo buộc có liên hệ đến Iran trong năm nay. Cùng lúc, một cuộc điều tra do Mỹ tiến hành cho thấy chính quyền Tehran thường xuyên sử dụng USDT trong các giao dịch né tránh lệnh cấm vận.
Phần lớn số tiền đến từ vụ phong tỏa hơn 344 triệu USDT hồi tháng 4. Ngay sau đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) đã xác định các địa chỉ này có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran, tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt của Washington.
Đến tháng 7, Tether tiếp tục khóa hơn 130 triệu USD USDT tại 4 địa chỉ trên mạng TRON. Cộng với các trường hợp khác, tổng tài sản liên quan Iran bị công ty đóng băng từ đầu năm đã tiến sát 550 triệu USD.
CEO Paolo Ardoino lấy chính những con số này để bác bỏ quan điểm rằng USDT là "nơi trú ẩn" cho các thực thể bị trừng phạt, tổ chức khủng bố hay mạng lưới tội phạm. Khác tiền mặt, dòng tiền trên blockchain có thể bị lần theo, trong khi Tether với tư cách tổ chức phát hành vẫn có khả năng khóa USDT tại những địa chỉ cụ thể.
Được biết Tether đã phối hợp với 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 67 quốc gia, qua đó đóng băng hơn 4,9 tỷ USD tài sản. Riêng các vụ việc liên quan nhà chức trách Mỹ chiếm trên 2,4 tỷ USD.
Tuy nhiên, đúng ngày Tether công bố thành tích đóng băng tài sản, phe Dân chủ tại Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ (PSI) lại đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác về vai trò của USDT trong hệ thống tài chính ngầm của Iran.
Nhóm điều tra do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn đầu rà soát 846 ví crypto bị Mỹ hoặc Israel trừng phạt hay nhắm tới tịch thu vì có liên hệ với Iran và các lực lượng thân Tehran. Kết quả cho thấy 84% số ví này giao dịch hoàn toàn hoặc gần như bằng USDT.
Đây cũng là cơ sở để PSI cáo buộc USDT đã trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp Iran đưa tiền qua biên giới và duy trì khả năng tiếp cận thanh khoản quốc tế trong lúc hệ thống ngân hàng nước này bị cô lập bởi các lệnh cấm vận. Dòng tiền này còn bị nghi liên quan đến hoạt động tài trợ cho các lực lượng thân Iran, cũng như giao dịch máy bay không người lái và thiết bị quân sự.
PSI cho rằng trước năm 2024, Tether chưa phong tỏa đầy đủ một số địa chỉ đã bị cơ quan chống khủng bố đưa vào danh sách, đồng thời không chủ động khóa một số ví có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Tether phản bác bằng hồ sơ hợp tác với hàng trăm cơ quan thực thi pháp luật và hàng tỷ USD tài sản đã bị đóng băng.
Thượng nghị sĩ Blumenthal hiện đã chuyển báo cáo tới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ, đề nghị điều tra khả năng Tether vi phạm các quy định về chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Đây mới là yêu cầu điều tra của các nghị sĩ Dân chủ, chưa phải kết luận Tether vi phạm pháp luật.
Áp lực với Tether xuất hiện khi Washington đang mở rộng chiến dịch đánh thẳng vào các tuyến tài chính crypto của Tehran. Ngày 24/08, Bộ Tài chính Mỹ phát động chiến dịch Operation Economic Outcast, tập trung cắt nguồn tiền phục vụ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Crypto là một trong những mắt xích bị nhắm tới.
Ngày 17/09, OFAC tiếp tục trừng phạt BitBank, nền tảng tài sản số bị Mỹ cáo buộc nằm dưới quyền kiểm soát của nhà tài chính Iran Babak Zanjani, và là một phần hạ tầng giúp Tehran né cấm vận. Trước đó một tháng, Mỹ cũng cáo buộc hai sàn crypto đã tiếp tay giúp Iran rửa hàng tỷ USD và duy trì đường tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Coin68 tổng hợp
